belkiz Desember 1, 2020
LeoVegas, polisi kasino online Spillehallen untuk kekurangan AML Denmark


Operator kasino online LeoVegas dan Spillehallen telah (sangat ringan) dipukul oleh regulator perjudian Denmark karena gagal mematuhi kewajiban anti pencucian uang (AML).

Pada hari Senin, badan pengatur Spillemyndigheden Denmark melaporkan bahwa mereka telah mengeluarkan ‘teguran untuk ketidakpatuhan’ terhadap LeoVegas karena kekurangan dalam proses verifikasi pelanggannya. Masalah ini menjadi perhatian regulator oleh perusahaan, yang mendeteksi masalah tersebut selama penyelidikan internal.

Cacat tersebut, yang melibatkan pelanggan baru yang mendaftar dengan situs perusahaan berlisensi Denmark antara Juni 2019 dan Mei 2020, melibatkan konversi akun sementara ke akun akhir tanpa verifikasi pelanggan yang diperlukan. Secara khusus, akun yang dipermasalahkan semuanya disetujui menggunakan NemID, solusi log-in perbankan online yang populer untuk penduduk Denmark.

Namun, Spillemyndigheden melarang pemegang lisensi online untuk menggunakan NemID sebagai pendaftaran mandiri kecuali penilaian risiko telah dibuat. Jika tidak, “NemID tidak dapat berdiri sendiri dan karenanya harus dilengkapi dengan sumber kontrol lain atau tindakan mitigasi lainnya.”

Dengan demikian, Spillemyndigheden menyimpulkan bahwa LeoVegas telah melanggar Bab 3 Undang-Undang Pencucian Uang tentang uji tuntas pelanggan. Namun, regulator mencatat bahwa LeoVegas memperbaiki masalah tersebut pada bulan Juni, yang berarti pelanggaran semacam ini di masa mendatang tidak akan terjadi di masa mendatang.

Regulator juga mengumumkan teguran dari operator kasino online Spillehallen.dk untuk berbagai pelanggaran Undang-Undang Pencucian Uang. Dalam hal ini, operator diminta pada September 2019 untuk menyerahkan dokumentasi AML-nya ke Spillemyndigheden, yang kemudian menyimpulkan bahwa tidak sesuai dengan kode.

Spillehallen.dk menyerahkan dokumen baru pada bulan November yang menunjukkan “revisi besar” dari kebijakan, prosedur, dan kontrol AML perusahaan telah dimulai. Pada bulan Desember, Spillemyndigheden memutuskan bahwa perusahaan sekarang telah mematuhinya.

Namun, Spillemyndigheden mencatat bahwa regulator sebenarnya salah karena gagal mengikuti aturan yang mengharuskannya untuk mempublikasikan keputusan disipliner “sehari setelah keputusan dibuat.” Karena itu, regulator mencatat bahwa dakwaannya terhadap Spillehallen.dk seharusnya diterbitkan setahun lalu.

Dalam kedua kasus tersebut, Spillemyndigheden tidak menunjukkan hukuman nyata apa, jika ada, yang mungkin dibayar oleh salah satu operator karena gagal memenuhi kewajiban peraturannya. Adapun kegagalannya sendiri, mungkin regulator sekarang akan duduk di sudut memakai topi lucu selama sisa minggu ini.

Olahraga http://54.248.59.145/ Bandar Togel Terpercaya dengan ratusan game menarik untuk dimainkan.