belkiz Desember 1, 2020
Operasi perjudian online Malta melaporkan mencatat transaksi mencurigakan pada 2019


Operator perjudian online berlisensi Malta memecahkan rekor untuk laporan transaksi mencurigakan (STR) pada 2019 dan sedang dalam kecepatan untuk memecahkan rekor itu tahun ini.

Financial Intelligence Action Unit (FIAU) Malta baru-baru ini merilis laporannya tentang STR yang dikeluarkan tahun lalu oleh pemegang lisensi game jarak jauh dari Malta Gaming Authority (MGA). Laporan tersebut diserahkan ke Platform Kepatuhan dan Pengawasan FIAU untuk Menilai Risiko (CASPAR), yang dengannya semua penerima lisensi jarak jauh MGA harus mendaftar.

FIAU menerima 1.445 STR dari operator daring pada tahun 2019, lebih dari dua kali lipat dari 700 yang diterima pada tahun 2018, yang dengan sendirinya lebih dari tiga kali lipat dari 218 yang diterima pada tahun 2017. Per Mei 2020, FIAU telah menerima 741 STR, mempercepat laju tahun berjalan. untuk memecahkan rekor 2019.

Hampir sepertiga (32%) dari STR 2019 diserahkan hanya oleh tiga perusahaan, sementara 35% lainnya diserahkan oleh lima perusahaan berbeda. Sisa 33% dari STR diajukan oleh 72 entitas, dengan 29 pemegang lisensi online masing-masing mengajukan satu STR. Lebih dari seperempat (26%) penerima lisensi mengajukan nol STR tahun lalu.

Hampir setengah (46%) dari STR dikirim berdasarkan transaksi yang tidak dapat dijelaskan atau tidak sesuai dengan profil pelanggan yang diketahui, menampilkan setoran yang sangat besar, terlalu rumit, melibatkan tagihan balik, atau ada ketidaksesuaian antara penerima dan rekening bank tempat kredit harus dibuat.

Perilaku pelanggan – menjadi tidak kooperatif ketika dimintai detail / dokumentasi atau tiba-tiba menghentikan kontak – menduduki peringkat kedua dengan 21% dari STR, diikuti oleh masalah dengan proses identifikasi dan verifikasi serta dokumentasi (16%). Media yang merugikan (3%) dan transfer ke atau dari yurisdiksi berisiko tinggi (2%) melengkapi lima besar.

Sekitar sepertiga (32%) dari STR melibatkan jumlah di bawah € 10rb, sementara 22% berkisar dari € 100rb hingga € 1m. Sekitar 36 STR melibatkan jumlah lebih dari € 1 juta.

Dari 1.445 STR yang diterima pada 2019, FIAU mengeluarkan 1.096 laporan intelijen spontan kepada mitranya di negara lain. FIAU mengatakan menganggapnya “lebih tepat” untuk mengirim pemberitahuan tersebut daripada melakukan penyelidikan di Malta karena “elemen internasional yang kuat yang terbukti dalam sebagian besar kasus ini, dengan satu-satunya tautan ke Malta adalah akun game jarak jauh dengan Malta. entitas berlisensi. “

Olahraga http://54.248.59.145/ Bandar Togel Terpercaya dengan ratusan game menarik untuk dimainkan.