belkiz Oktober 29, 2020
dollar bill


Investigasi yang sedang berlangsung terhadap transaksi uang ilegal yang melibatkan China dan AS telah menjaring dua penjahat lagi. Fan Wang telah mengaku bersalah atas keterlibatan mereka dalam operasi palsu, termasuk memfasilitasi pertukaran yuan China oleh para pemain papan atas yang mengunjungi kasino di area Las Vegas. Pemberhentian berikutnya adalah kunjungan ke ruang sidang sehingga hakim dapat memberikan hukuman, yang diperkirakan akan dilakukan pada akhir Januari 2021.

Karena hukum China tidak mengizinkan siapa pun untuk mengonversi lebih dari $ 50.000 yuan menjadi dolar AS, penjudi membutuhkan solusi untuk mencapai kancah kasino Vegas dengan tumpukan uang tunai yang besar. Memanfaatkan peluang kewirausahaan, Wang dikatakan telah bekerja dengan tuan rumah kasino yang tidak disebutkan namanya untuk berhubungan dengan individu, untuk siapa ia akan memberikan layanan penukaran uang. Setelah mentransfer yuan ke rekening bank China miliknya secara elektronik, dia akan memberi mereka dolar yang mereka butuhkan untuk mencapai lantai kasino.

Beberapa departemen penegakan hukum, serta Internal Revenue Service (IRS) AS, telah menyelidiki aktivitas serupa selama beberapa tahun terakhir, dan Wang hanyalah yang terbaru yang muncul. Dia mengakui partisipasinya ke pengadilan kemarin dan mengaku bersalah menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan harus kehilangan $ 225.000 sebagai akibat dari perjanjian pembelaan. Tidak jelas berapa banyak uang yang mungkin telah dia cuci, atau berapa banyak yang dia hasilkan dalam proses tersebut.

Pengacara Amerika Serikat Robert Brewer, “Karena rangkaian pengakuan bersalah ini sangat jelas, individu yang memfasilitasi transfer uang secara ilegal ke dan dari China akan dimintai pertanggungjawaban. Keamanan sistem perbankan kami bergantung padanya. ”

Dalam kasus terpisah yang menjerat seorang penjudi Arizona, Jeffrey B. Miklus telah belajar dari pengalaman pahit bahwa tidak mudah untuk tetap rendah hati dalam hal masalah uang di AS. Penduduk Arizona telah menjadi penjudi yang sibuk di bagian barat daya dari Amerika Serikat; namun, dia menggunakan uang yang dia tarik dari perusahaannya sendiri untuk menyulut kebiasaannya – lebih dari $ 1,5 juta. Dia tampaknya baik-baik saja, tetapi tidak pernah melaporkan pendapatan apa pun ke IRS, dan petugas pajak menganggapnya pribadi.

Miklus mengaku bersalah atas penipuan pajak sebagai bagian dari perjanjian yang dibuat dengan IRS dan jaksa. Hakim yang sama yang menerima pembelaan Wang, Hakim Hakim AS Daniel E. Butcher, menerima pembelaan penjudi yang salah, dan dia akan mengetahui nasibnya ketika sidang hukumannya diadakan pada tanggal 31 Januari tahun depan. Miklus didapati berhutang kepada IRS lebih dari $ 650.000 dalam restitusi dan pajak, dan dapat diikat bahkan lebih karena bunga dan denda penipuan diterapkan. Sesuai perjanjian pembelaan, dia harus melunasi seluruh hutang yang belum dibayarkan sebelum hukumannya.

HongkongPools Situs Resmi Pengeluaran HK Terbaru dan Terpercaya. Diupdate Setiap harinya, pada Pukul 23.00 WIB.