belkiz Desember 10, 2020
Tokoh kasino, crypto, dan triad 'Patah Gigi' disetujui oleh FBI AS

[ad_1]

Operator kasino junket, investor mata uang kripto dan triad petinggi terkenal Wan ‘Patah Gigi’ Kuok-koi telah menjadi sasaran sanksi oleh pemerintah federal AS.

Pada hari Rabu, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap serangkaian “aktor korup dan jaringan mereka di beberapa negara di Afrika dan Asia.” OFAC mengklaim langkah itu untuk menandai Hari Anti-Korupsi Internasional, yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003.

Setiap aset atau entitas yang berbasis di AS bahkan sebagian dikendalikan oleh salah satu tokoh yang terkena sanksi “diblokir dan harus dilaporkan ke OFAC”. Sanksi tersebut melarang semua transaksi “oleh orang AS atau di dalam (atau transit) di Amerika Serikat” yang mungkin melibatkan aset tersebut. Menyumbangkan atau menerima segala jenis aset yang melibatkan individu yang terkena sanksi sama-sama di luar batas.

Di antara individu-individu yang dikenai sanksi adalah Koi ‘Patah Gigi’, yang dijelaskan dalam rilis OFAC sebagai “anggota Partai Komunis (PKT) Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China” serta “pemimpin Triad 14K.”

Wan dibebaskan dari Penjara Coloane Macau pada tahun 2012 setelah menjalani hukuman 14 tahun dari hukuman 15 tahun karena lintah darat, asosiasi kriminal, dan perjudian ilegal. Wan segera menyatakan niatnya untuk kembali ke sektor permainan VIP Macau tetapi tidak benar-benar membuka ruang VIPnya sendiri sampai beberapa tahun kemudian.

Wan kemudian muncul sebagai investor cryptocurrency, meminjamkan namanya yang luar biasa ke penawaran koin awal (ICO) dari Dragon Corp yang berbasis di Makau, yang berusaha mempermudah operator junket seperti Wan untuk memindahkan uang masuk dan keluar dari daratan Cina.

Tetapi asosiasi dengan nama Wan terbukti terlalu panas untuk Dragon Corp, yang berusaha menjauhkan diri dari yang diduga sebagai dermawan mereka. Tanpa gentar, Wan muncul pada tahun berikutnya untuk mendukung ICO yang berbasis di Kamboja, yang hasilnya dia janjikan sebagai uang hadiah untuk serangkaian turnamen catur dan poker di China (yang tampaknya belum pernah terjadi).

OFAC mengatakan Wan telah menjadi sasaran karena posisi seniornya di Triad 14K. OFAC menunjuk tiga entitas yang dimiliki atau dikendalikan Wan, termasuk Asosiasi Sejarah dan Budaya Hongmen Dunia yang berbasis di Kamboja, yang diklaim oleh OFAC digunakan oleh 14K dalam “upaya untuk melegitimasi dirinya sendiri.”

OFAC lebih lanjut menuduh bahwa entitas Hongmen telah “berhasil mengkooptasi tokoh elit di Malaysia dan Kamboja” dalam upaya untuk “menutupi kegiatan kriminal ilegal dengan membingkai tindakan mereka dalam istilah Belt and Road Initiative (BRI) China.” Hongmen dilaporkan telah memfokuskan energi lokalnya pada cryptocurrency, real estat, dan perusahaan keamanan.

OFAC juga menunjuk Grup Dongmei yang berbasis di Hong Kong Wan, yang digambarkan sebagai ‘investor utama’ dalam proyek zona industri Saixigang di Myanmar. Dongmei juga telah dikaitkan dengan perkembangan luas yang terjadi di wilayah Shwe Kokko Myanmar, yang baru-baru ini menjadi berita utama untuk penyangkalan China bahwa kasino yang cerdik dan hub cryptocurrency ada hubungannya dengan BRI.

Data SGP Tercepat dan Terakurat tanpa lambat, Langsung diupdate setelah Togel Singapore mengeluarkan Resultnya