belkiz November 18, 2020
Transfer keuangan SportPesa diperiksa oleh pengawas Kenya


Pengembalian operator taruhan olahraga SportPesa yang dibatalkan ke pasar perjudian Kenya menjadi jauh lebih berantakan setelah pengawas keuangan negara itu membuka penyelidikan atas transfer keuangan internasional utama.

Pada hari Senin, media Kenya melaporkan bahwa Pusat Pelaporan Keuangan (FRC) negara itu telah membuka penyelidikan untuk menentukan apakah ada “kriminalitas” di Ksh30b (US $ 278 juta) yang dilaporkan SportPesa ditransfer dari rekening lokal ke bank internasional selama tiga tahun terakhir. tahun.

Tuduhan ketidakwajaran dalam transfer dana dibuat awal bulan ini oleh Paul Wanderi Ndung’u, pemegang saham di perusahaan induk SportPesa yang berbasis di Kenya, Pevans East Africa Ltd.

Ndung’u menuduh CEO SportPesa Ronald Karauri dan investor Bulgaria perusahaan yang mentransfer keuntungan yang dihasilkan di Kenya kepada anak perusahaan di negara lain untuk menghindari (a) membayar pajak lokal dan (b) berbagi keuntungan ini dengan pemegang saham Pevans seperti Ndung’u.

SportPesa menolak “tuduhan serius dan benar-benar salah” Ndung’u, dengan mengatakan bahwa perusahaan “sepenuhnya patuh” dengan semua kewajiban hukum dan pajak di semua pasar tempat mereka beroperasi.

Direktur Jenderal FRC Saitoti Maika mengatakan badan pengawas telah membuka penyelidikan karena “masalah ini untuk kepentingan umum” karena pemerintah diduga kalah pada hari pembayaran pajak besar. Maika menekankan bahwa “memindahkan uang ke luar negeri bukanlah ilegalitas” tetapi FRC tertarik untuk mempelajari “jika ada kriminalitas dalam perpindahan miliaran ke luar negeri”.

SportPesa menutup operasinya di Kenya tahun lalu setelah sengketa pajak yang berkepanjangan dengan Otoritas Pendapatan Kenya (KRA). Perusahaan membuat kejutan kembali ke Kenya pada akhir Oktober dengan meminjamkan mereknya ke pemegang lisensi taruhan baru di Kenya, Milestone Gaming Ltd, tetapi Betting Control and Licensing Board (BCLB) menghentikan rencana ini pada hari yang sama diumumkan, mengutip litigasi yang sedang berlangsung yang menghalangi Milestone untuk menggunakan merek SportPesa.

Awal bulan ini, Direktorat Investigasi Kriminal (DCI) Kenya membuka penyelidikannya sendiri tentang siapa yang memberi wewenang kepada Milestone untuk menggunakan nomor pembayaran tagihan yang sebelumnya tidak aktif dan kode pendek seluler yang dimiliki oleh Pevans. DCI menyatakan bahwa nomor dan kode ini telah “secara curang” diaktifkan dan ditransfer.

Beberapa hari sebelumnya, dua eksekutif Milestone – Wilson Ngatia Karungaru dan Bernard Chauro Matoke – ditangkap di Nairobi dan didakwa mengundang petaruh untuk bertaruh dengan situs SportPesa yang baru. Tuduhan tersebut dilaporkan berasal dari pertanyaan tentang validitas lisensi taruhan situs dan nomor pembayaran. Pasangan itu membantah melakukan kesalahan dan dibebaskan dengan jaminan menjelang sidang 1 Desember.

Olahraga http://54.248.59.145/ Bandar Togel Terpercaya dengan ratusan game menarik untuk dimainkan.